公告日期：2020-12-15

公告编号：2020-051

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券
大连凯洋世界海鲜股份有限公司

关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第四次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 12 月 30 日 9:00-11:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席

公告编号：2020-051

会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831324 凯洋海鲜 2020 年 12 月 28
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止 2020 年第一次股票定向发行工作》

因受新冠肺炎疫情对本公司及整个冷链行业影响，结合本公司目前情况及全面了解认购对象意向后，公司决定拟终止 2020 年第一次股票定向发行工作。
（二）审议《关于签署<附生效条件的终止股票发行认购暨退款协议>》

根据公司终止股票发行工作安排，公司拟与投资者签署附生效条件的终止股票认购暨退款协议。
（三）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行相关事宜》
根据终止本次股票发行实际情况提请股东大会授权董事会全权办理终止本次股票发行的一切事宜，包括但不限于：

（1）终止股票发行工作需要向主办券商及全国中小企业股份转让系统有限公司责任公司提供申请材料的准备与办理相关工作；

（2）按照终止股票发行申请材料要求与投资者签署相关协议，负责本次终止股票发行事宜的协商、签署、执行、修改等相关工作；

（3）终止股票发行需要办理的其他相关事宜；
上述议案不存在特别决议议案。
上述议案不存在累积投票议案。
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案
上述议案不存在关联股东回避表决议案。

公告编号：2020-051

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法
人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证和证券账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：：2020 年 12 月 30 日 8:30-9:00

（三）登记地点：大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：系人：李颖
联系电话：18241169336
联系传真：0411-87120648
联系地址：大连市甘井子区……
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