公告日期：2020-06-05

公告编号：2020-030

证券代码：831324 证券简称：凯洋海鲜 主办券商：长江证券
大连凯洋世界海鲜股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告（更正后）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第三次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《大连凯洋世界海鲜股份有限公司章程》的有关规定；本次会议的召开程序、表决程序与结果，合法有效。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 12 日 09:00-11:00。

预计会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2020-030

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831324 凯洋海鲜 2020 年 6 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司为关联方在大连银行借款提供担保的议案》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连银行股份有限公司沙建支行的 1,350 万元（大写：人民币壹仟叁佰伍拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。大连凯洋食品有限公司以公司信用和相关资产向大连凯洋世界海鲜股份有限公司提供反担保。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。
（二）审议《关于公司为关联方在大连农商行借款提供担保的议案》

大连凯洋世界海鲜股份有限公司拟为控股股东大连凯洋食品有限公司在大连农村商业银行股份有限公司甘井子支行的 840 万元（大写：人民币捌佰肆拾万元整）借款提供连带责任保证担保，担保期限：一年。大连凯洋食品有限公司以公司信用和相关资产向大连凯洋世界海鲜股份有限公司提供反担保。具体内容详见在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外担保暨关联交易的公告》（公告编号：2020-029）。

公告编号：2020-030

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一）(二)；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
1、法人或企业股东代表凭法人证券账户卡、法定代表人或者负责人证明书或法
人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。
2、个人股东持本人身份证和证券账户卡办理登记。
3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记。
办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 12 日 8:30-9:00

（三）登记地点：大连凯洋世界海鲜股份有限公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：李颖

联系电话：18241169336

联系传真：0411-87120648

联系地址：大连市甘井……
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