公告日期：2024-06-13

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 12 日

2.会议召开地点：公司 309 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张崇山
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《湖北雷 迪特冷却系统股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,420,300 股，占公司有表决权股份总数的 83.5508%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事张崇峻因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员徐跃生、赵劲松、江旻莅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度董事会工作报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,420,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度监事会工作报
告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,420,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2023 年度财务决算报告，
对公司 2023 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2023 年度
财务经营情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,420,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2023
年年度报告及摘要，详见公司于 2024 年4 月 26 日披露于全国中小企业股份转
让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2023 年年度报告》（公 告编号：2024-009）和《2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-010）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,420,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

考虑到公司2023年度净利润亏损及公司后续经营发展，不进行2023年度 利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,420,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2023 年度公司发展情况，编制
了公司 2024 年度财务预算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 33,420,300 股，占本次股东大会有……
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