公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-027

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司 309 会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 13 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张崇山

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事秦国华因在外地出差缺席，未委托其他董事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张崇山为公司董事长的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事长张崇峻已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事长职

公告编号：2023-027

务。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举张崇山为公司第四届董事会董事长。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规、规
范性文件及公司章程的有关规定，现提议于 2023 年 12 月 29 日召开湖北雷迪特
冷却系统股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》。

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 14 日

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