公告日期：2023-12-14

公告编号：2023-026

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 14 日

2.会议召开地点：公司 309 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张崇峻
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数33,520,300 股，占公司有表决权股份总数的 83.8008%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人； 庞军因外地出差，未列席本次会议。

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司高级管理人员尤海泉、赵劲松、江旻莅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张崇山为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名张崇山为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,520,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

（二）审议通过《关于选举郑春华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名郑春华为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,520,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

无

公告编号：2023-026

（三）审议通过《关于选举秦国华为公司董事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司董事张崇峻、王明明、庞军已辞去湖北雷迪特冷却系统股份有限公司董事职务，导致公司董事会人数低于法定人数。依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司提名秦国华为公司第四届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任届期满。

2. 议案表决结果：

同意股数 33,520,300 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决结果：

无

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

张崇山 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 审议通过
月 14 日 时股东大会

郑春华 董事 任职 2023 年 12 2023 年第一次临 ……
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