公告日期：2023-06-12

公告编号：2023-013

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江承销保荐

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

第四届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 6 月 4 日以通讯方式发出

5.会议主持人：尤海泉

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书秦慧敏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事张崇峻、庞军因公出差缺席，委托董事尤海泉代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公告编号：2023-013

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司选举张崇峻为公司第四届董

事会董事长，任期三年，即任期为 2023 年 6 月 9 日起至 2026 年 6 月 8 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任尤海泉为公司总

经理，任期三年，即任期为 2023 年 6 月 9 日起至 2026 年 6 月 8 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任赵劲松、江旻莅

为公司副总经理，任期三年，即任期为 2023 年 6 月 9 日起至 2026 年 6 月 8 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

公告编号：2023-013

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任秦慧敏为公司财

务负责人，任期三年，即任期为 2023 年 6 月 9 日起至 2026 年 6 月 8 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司董事会聘任秦慧敏为董事会

秘书，任期三年，即任期为 2023 年 6 月 9 日起至 2026 年 6 月 8 日止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《湖北雷迪特冷却系统股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

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