公告日期：2023-04-26

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 6 月 9 日上午 10:00。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831309 雷迪特 2023 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京中伦（武汉）律师事务所两名律师。
（七）会议地点

湖北雷迪特冷却系统股份有限公司 309 会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2022 年度董事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度董事会工作报告。（二）审议《关于<2022 年度监事会工作报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度监事会工作报告。（三）审议《关于<2022 年度财务决算报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告，对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2022 年度财务经营情况。
（四）审议《关于 2022 年年度报告及报告摘要的议案》

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022
年年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

（五）审议《关于 2022 年度利润分配方案的议案》

考虑到公司2023年度资金安排计划和发展规划，不进行2022年度利润分配。（六）审议《关于<2023 年度财务预算报告>议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司发展情况，编制了公司 2023 年度财务预算报告。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项的议案》

详见公司于2023年4月26日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-005）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为湖北东峻工贸有限公司、张崇峻、张崇山。
（八）审议《关于 2023 年度公司日常经营资产设备投资计划的议案》

为提升工艺装备水平，逐步淘汰落后产能，满足新项目、新产品开发的需要，公司拟定了 2023 年度投资计划。
（九）审议《关于 2023 年度公司向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司 2023 年度经营发展需要，根据年度预算对资金的需求状况，在与银行等金融机构充分协商的基础上，公司拟向以下金融机构申请综合授信，额度预计如下：

1、向浦发银行沌口支行申请最高额不超过 9000 万元的授信额度；

2、向中信银行东风支行申请最高额不超过 2000 万元的授信额度；

3、向其他金融机构申请最高额不超过 14000 万元的授信额度；

公司 2023 年度向金融机构（不限于以上金融机构）申请的授信额度总计为不超过人民币 25,000 万元，上……
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