公告日期：2023-04-26

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：公司 309 会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 21 日以通讯方式发出
5.会议主持人：张崇峻

6.会议列席人员：财务总监兼董事会秘书秦慧敏、监事会主席吴敏、监事夏道林、黄垒

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年度总经理工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2022 年度董事会工作报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2022 年度财务决算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2022 年度财务决算报告，
对公司 2022 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2022 年度财
务经营情况。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于<2022 年年度报告及报告摘要>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2022 年
年度报告及摘要，详见公司于 2023 年 4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2022 年年度报告》（公告 编号：2023-001）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3 回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于 2022 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

考虑到公司 2023 年度资金安排计划和发展规划，不进行 2022 年度利润分
配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于<2023 年度财务预算报告>》议案
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2022 年度公司发展情况，编制
了公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易事项》议案
1.议案内容：

详见公司于 2023 年4 月 26 日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn）的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公 告》（公告编号：2023-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事张崇峻回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于 2023 年度公司日常经营资产设备投资计划》议案
1.议案内容：

为提升工艺装备水平，逐步淘汰落后产能，满足……
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