公告日期：2022-05-18

证券代码：831309 证券简称：雷迪特 主办券商：长江证券
湖北雷迪特冷却系统股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 17 日

2.会议召开地点：湖北省武汉经济技术开发区军山街凤凰工业园区凤亭南路 2 号雷迪特 309 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张崇峻
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召集、召开所履行的程序，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
23,256,000 股，占公司有表决权股份总数的 58.14%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员赵劲松、江旻莅列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 23,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：

同意股数 23,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，审议公司 2021 年度财务决算报告，对
公司 2021 年度的经营成果和财务状况进行总体分析，总结公司 2021 年度财务经营情况。
2.议案表决结果：

同意股数 23,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《关于 2021 年年度报告及报告摘要议案》
1.议案内容：

根据有关法律法规、公司章程以及股转系统的具体要求，公司编制了 2021
年年度报告及摘要，详见公司于 2022 年 4 月 20 日披露于全国中小企业股份转让
系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2021 年年度报告》（公告编号：2022-018）和《2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-019）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配方案议案》
1.议案内容：

详见公司于2022年4月20日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-024）。
2.议案表决结果：

同意股数 23,256,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（六）审议通过《关于<2022 年度财务预算报告>议案》
1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合 2021 年度公司发展情况，编制了
……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。