公告日期：2024-11-26

证券代码：831305 证券简称：海希通讯 公告编号：2024-107
上海海希工业通讯股份有限公司

关于全资子公司调整储能系统采购合同交易主体及金额暨关联交易
的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、关联交易概述
（一）调整关联交易概述

上海海希工业通讯股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 30
日召开第四届董事会第四次会议、于 2023 年 12 月 12 日召开 2023 年第四次临
时股东大会审议通过《关于全资子公司拟签订储能系统采购合同暨关联交易的 议案》，公司全资子公司海希智能科技（浙江）有限公司（以下简称“海希智能 （浙江）”或“全资子公司”）拟与中机国际工程设计研究院有限责任公司（以 下简称“中机国际”）签订《菏泽储能电站项目储能系统采购合同》，合同含税 总金额：223,417,958.40 元（不含税 198,715,007.43 元）。海希智能（浙江）拟 向中机国际销售菏泽储能电站项目所需的储能系统。菏泽储能电站项目发包方 为苏州辰隆控股集团有限公司（以下简称“辰隆控股”），中机国际为该项目总
包商。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 1 日在北京证券交易所官方信息披露
平台（http://www.bse.cn/）披露的公司《关于全资子公司拟签订储能系统采购 合同暨关联交易公告》（公告编号：2023-149）。

截至目前，上述海希智能（浙江）与中机国际的关联交易已执行含税
111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.72 元），剩余含税 111,708,979.20 元（不
不再参与菏泽储能电站项目二期项目建设。辰隆控股综合付款节奏和项目进度 安排，为加快项目的实施进度，拟通过辰隆控股全资子公司苏州嘉润升物资贸 易有限公司（以下简称“苏州嘉润升”）直接与海希智能（浙江）签订合同。具 体调整情况如下：

（1）海希智能（浙江）与中机国际的合同金额由含税 223,417,958.40 元
（ 不 含 税 198,715,007.43 元） 调减为含税 111,708,979.20 元 （不含税
98,857,503.72 元）；

（2）剩余尚未执行的含税 111,708,979.20 元（不含税 98,857,503.71 元）
交易主体由中机国际调整为苏州嘉润升，并新增交易含税 20,712,407.04 元（不 含税 18,329,563.76 元），交易合同总额调整为含税 132,421,386.24（不含税 117,187,067.47 元）。

上述交易主体苏州嘉润升为辰隆控股全资子公司，公司董事长王小刚先生 为辰隆控股以及苏州嘉润升的实际控制人，故与苏州嘉润升的交易构成关联交 易。
（二）决策与审议程序

公司第四届董事会第十二次会议审议通过《关于全资子公司调整储能系统 采购合同关联交易主体及金额的议案》，上述议案涉及关联交易，关联董事王
小刚先生回避表决，该议案以同意 6 票、弃权 0 票、反对 0 票、回避 1 票表决
通过。

上述议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，公司独立董事对上 述议案发表了同意的事前认可意见。

根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》和《公司章程》相关规定， 公司此次调整关联交易总金额为含税 132,421,386.24 元（不含税 117,187,067.47 元），已超公司最近一期经审计总资产 2%以上且超过 3,000 万元，故该议案尚 需提交股东大会审议。
（三）本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
二、关联方基本情况

1. 法人及其他经济组织

名称：苏州嘉润升物资贸易有限公司

住所：苏州市相城区高铁新城南天成路 24 号 12 楼 1209 室

注册地址：苏州市相城区高铁新城南天成路 24 号 12 楼 1209 室

企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

成立日期：2019 年 10 月 16 日

法定代表人：王凯

实际控制人：王小刚

注册资本：5,000.00 万元

实缴资本：2,090.00 万元

主营业务：销售：金属制品、机械设备、橡胶制品、计算机及配件、饲料、玻璃制品、汽车配件、木材、玩具、计算机软硬件、通信设备、润滑油、矿产品、非危险化工产品、针纺织品、五金制品……
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