公告日期：2024-12-12

证券代码：831304 证券简称：迪尔化工 公告编号：2024-059
山东华阳迪尔化工股份有限公司监事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届董事会第
十次会议，逐项审议《关于修订和制定公司内部治理相关制度的议案》，通过了
对《监事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0
票。

山东华阳迪尔化工股份有限公司于 2024 年 12 月 11 日召开第四届监事会第
十次会议，逐项审议《关于修订公司内部治理相关制度的议案》，通过了对《监
事会议事规则》的修订，议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该制度尚需提交股东会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

山东华阳迪尔化工股份有限公司

监事会议事规则

第一章 总则

第一条 为规范山东华阳迪尔化工股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《北京证券交易所上市规则（试
股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程》）等有关规定的要求，并结合公司实际情况，制定本规则。

第二条 公司设立监事会，对股东会负责，监事、监事会在履行职权时，按照依法合规、客观公正、科学有效的原则，忠实、勤勉、有效地履行监督职责。
第三条 监事会的人员和结构应当确保监事会能够独立有效地履行职责。监事应当具有相应的专业知识或者工作经验，具备有效履职能力。公司董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事。

第四条 监事有权了解公司经营情况。公司应当采取措施保障监事的知情权，为监事正常履行职责提供必要的协助，任何人不得干预、阻挠。监事履行职责所需的有关费用由公司承担。

第二章 监事会的组成

第五条 公司设监事会。监事会由 3 名监事组成。

监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，其中职工代表的比例不低于 1/3。监事会中的职工代表由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

第六条 监事的任期每届为 3 年。监事任期届满，连选可以连任。

第七条 监事会设主席 1 人，监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事
会主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由过半数监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。

第八条 监事会主席行使下列职权：

（一）召集、主持监事会会议；

（二）监督、检查监事会决议的执行和落实；

（三）负责监事会的日常工作；

（四）在监事会闭会期间，根据监事会已通过的决议，在授权范围内签署监
事会重要文件；

（五）代表监事会向股东会报告工作；

（六）监事会授予的其他职权；

（七）法律法规《及公司章程》规定的其他职责。

第三章 会议的召集和召开

第九条 监事会会议分为定期会议和临时会议。监事会定期会议每 6 个月至
少召开一次定期会议，应于会议召开 10 日前以专人、邮件、传真、电子邮件发出或电话、短信传达的方式通知全体监事。

第十条 监事可以提议召开临时监事会会议。监事会召开临时监事会会议应于会议召开 3 日前以专人、邮件、传真、电子邮件发出或电话、短信传达的方式通知全体监事。如遇紧急事项需要尽快召开监事会临时会议的，可以随时以电话、短信、电子邮件等方式通知全体监事，并于监事会召开时以书面方式确认。
第十一条 监事会会议议题应当事先拟定，并提供相应的决策材料。

第十二条 出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议：

（一）任何监事提议召开时；

（二）股东会、董事会会议通过了违反法律、法规、规章、监管部门的各种规定和要求、《公司章程》、公司股东会决议和其他有关规定的决议时；

（三）董事和高级管理人员的不当行为可能给公司造成重大损害；

（四）公司、董事、监事、高级管理人员被股东提起诉讼时；

（五）公司、董事、监事、高级管理……
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