公告日期：2024-03-15

公告编号：2024-007

证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券
京版北教文化传媒股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 4 月 15 日 10：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2024-007

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831299 北教传媒 2024 年 4 月 10 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市华贸硅谷律师事务所律师将列席见证。
（七）会议地点

北京市西城区北三环中路 6 号京版大厦 A 座公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年度决算报告>的议案》

审议公司董事会编制的《2023 年度决算报告》。
（二）审议《关于<2024 年度预算>的议案》

审议董事会编制的《2024 年度预算表》。
（三）审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

2023 年度预计进行利润分配，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《2023 年年度权益分派预案公告》。
（四）审议《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

审议公司《2023 年度报告》及其摘要。
（五）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

审议公司与关联方预计 2024 年度发生的日常性关联交易，具体参见公司公告于指定信息披露平台的《关于预计 2024 年度日常性关联交易的公告》。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为北京出版集团有限责任公司。

公告编号：2024-007

（六）审议《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》

审议董事会编制的《2023 年度董事会工作报告》。
（七）审议《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

审议监事会编制的《2023 年度监事会工作报告》。
（八）审议《关于续聘 2024 年度财务审计机构的议案》

续聘 2024 年度财务审计机构。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为五；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。

2.由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件和股东账户卡；法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。