公告日期：2022-08-05

公告编号：2022-019

证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券
京版北教文化传媒股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 4 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 23 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长董丽燕

6.会议列席人员：公司全体监事、党支部纪检委员、董事会秘书及其他高级管理人员。

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2022 年半年度报告>的议案》
1. 议案内容：

根据股转公司的要求，公司结合 2022 年上半年的实际经营情况，编制了

公告编号：2022-019

《2022 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于接收挂职干部鲁爱国同志担任公司副总经理及领导班子分工调整的议案》
1.议案内容：

任命鲁爱国同志为公司副总经理并调整分工进行如下调整。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案未涉及关联交易事项，无需与会董事回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《京版北教文化传媒股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

京版北教文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 4 日

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