公告日期：2022-05-25

公告编号：2022-010

证券代码：831299 证券简称：北教传媒 主办券商：华西证券

京版北教文化传媒股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长董丽燕

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《京版北教文化传媒股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数55,095,000 股，占公司有表决权股份总数的 77.36%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司部分高级管理人员列席会议。

公告编号：2022-010

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于<2021 年度决算报告>的议案》

议案内容：公司《2021 年度决算报告》。

表决结果：同意股数 55,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（二） 审议通过《关于<2022 年度预算报告>的议案》

议案内容：公司《2022 年度预算报告》。

表决结果：同意股数 55,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（三） 审议通过《关于 2021 年度利润分配方案的议案》

议案内容：与会股东对公司 2021 年度利润分配方案进行审议。

表决结果：同意股数 55,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（四） 审议通过《关于<2021 年年度报告>及摘要的议案》

议案内容：公司《2021 年年度报告》及摘要。

表决结果：同意股数 55,095,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

公告编号：2022-010

回避情况：本议案不涉及关联交易，与会股东无需回避表决。

（五） 审议通过《关于预计 2022 年度日常性关联交易的议案》

议案内容：与会股东对 2022 年度日常性关联交易事项进行审议。

表决结果：同意股数 24,495,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

回避情况：本议案涉及关联交易，与会股东北京出版集团回避表决。

（六） 审议通过《关……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。