公告日期：2024-11-14

公告编号：2024-025

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：开源证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 4 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈平

6.会议列席人员：监事会成员、公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法规、法律的规定，会议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司董事的议案》
1.议案内容：

提名徐族昕女士为公司第四届董事会董事，任期自 2024 年第二次临时股东

公告编号：2024-025

大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟向中信银行申请贷款的议案》
1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司拟向中信银行沈阳振兴支行申请贷款 1000 万元。本次银行贷款为信用贷款，贷款期限一年，年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于2024年11月29日在公司会议室召开2024年第二次临时股东大会。
具体内容详见同日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司关于召开 2024年第二次临时股东大会通知公告》。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-025

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司第四届董事会第八次会议》

沈阳奥拓福科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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