公告日期：2023-09-28

公告编号：2023-042

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：开源证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长陈平

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及有关法律、 行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数71,589,495 股，占公司有表决权股份总数的 84.22%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-042

公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于全资子公司向铁岭银行申请贷款的议案》

1.议案内容：

公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司因日常经营需要，拟向铁岭 银行股份有限公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5000 万元，限期壹年。公司全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司为上述银行贷 款提供土地、房产抵押担保。

本议案内容详见 2023年 9 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统信息

披露平台（http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司关于 子公司向银行申请贷款暨资产抵押的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 71,589,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司与关联方共同为全资子公司贷款提供担保暨关联交易

的议案》

1.议案内容：

公司的全资子公司奥拓福特种车辆制造有限公司拟向铁岭银行股份有限 公司广信支行申请流动资金贷款，贷款额度不超过人民币 5000 万元，限期壹 年。该笔流动资金贷款由公司、实际控制人陈平及其配偶孙冰杰、关联方辽宁 悦利建设科技发展集团有限公司提供连带责任保证，最终以实际签署合同为 准。

详见 2023 年 9 月 13 日公告于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

公告编号：2023-042

（http://www.neeq.com.cn）的《沈阳奥拓福科技股份有限公司为子公司提供 担保暨关联交易的公告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 17,002,763 股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

关联股东陈平、沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、辽宁天运科技服务 有限公司回避表决。

三、备查文件目录

《沈阳奥拓福科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

沈阳奥拓福科技股份有限公……
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