公告日期：2023-09-27

公告编号：2023-041

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：开源证券
沈阳奥拓福科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第四次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集符合《中华人民共和国公司法》及行政法规、部门
规章、规范性文件和公司章程的规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 10 月 13 日 10:00。

（六）出席对象

公告编号：2023-041

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831296 奥拓福 2023 年 10 月 10
日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司拟向辽宁沈抚农村商业银行申请贷款的议案》

为补充公司流动资金，促进业务发展及经营正常需要，公司拟向辽宁沈抚 农村商业银行股份有限公司申请贷款，贷款额度不超过人民币 1500 万元，限 期壹年。根据 2019 年已与辽宁沈抚农村商业银行签订的《最高额抵押合同》，
在 2019 年 10 月 25 日至 2024 年 10 月 25 日期间内，以公司拥有的浑南新区浑
南东路 15-1 号（全部）不动产权提供不超过 988 万元的抵押担保，以全资子
公司奥拓福（辽宁）水刀科技有限责任公司拥有的浑南新区浑南东路 15-16 号 （全部）不动产权提供不超过 512 万元的抵押担保。公司实际控制人陈平及其 配偶孙冰杰提供连带责任担保。具体以公司与银行签订的贷款（借款）合同为 准。
（二）审议《关于关联方为公司银行贷款提供担保的议案》

公司拟向辽宁沈抚农村商业银行股份有限公司申请流动资金贷款，贷款额

公告编号：2023-041

度不超过人民币 1500 万元，限期壹年，该笔贷款由公司实际控制人陈平及其 配偶孙冰杰提供个人连带责任保证，最终以实际签署的合同为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为陈平、沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、辽宁天运科技服务有限公司。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（二）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印 件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加 盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

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