公告日期：2023-05-24

证券代码：831296 证券简称：奥拓福 主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票□网络投票□其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈平
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2023 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台，披
露了本次股东大会的通知公告；本次会议的召开、审议程序符合《公司法》及有关法律、行政法规、规范文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数73,428,895 股，占公司有表决权股份总数的 86.38%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 8 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司全体高级管理人员 4 人，出席 4 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022 年年度报告及摘要》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《2022 年度董事会工作报告》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（三）审议通过《2022 年度监事会工作报告》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《2022 年度财务决算报告》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况：

1、议案主要内容：根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2022年度未分配利润不予分配。

2、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（六）审议通过《2023 年度财务预算报告》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。

2、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（七）审议通过《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

1、议案主要内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易
情况如下：

公司关联公司辽宁悦利建设科技发展集团在 2023 年度拟向公司及子公司
提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元；公司控股股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司在 2023 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元。上述关联借款利率为不高于同期银行贷款基准利率水平。

2、表决结果：

同意股数 18,842,163 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股；弃权股数 0 股。

3、回避表决情况：

关联股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、陈平、辽宁天运科技服务
有限公司回避表决。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议

案》

1、表决结果：

同意股数 73,428,895 股，占本次股东大……
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