公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-006

证券代码：831296 证券简称：奥拓福主办券商：山西证券

沈阳奥拓福科技股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

2023 年 4 月 27 日经第三届董事会第十六次会议审议通过《关于召开 2022
年年度股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。
（四）会议召开方式

√现场投票□网络投票□其他方式投票

本次股东大会的召开方式无特别说明的事项。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 24 日 9：30。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股

公告编号：2023-006

权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831296 奥拓福 2023 年 5 月 17 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的辽宁隆丰律师事务所杨烁律师
（七）会议地点

辽宁省沈阳市浑南国际新兴产业园浑南东路 15-16 号公司二楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2022 年年度报告及摘要》

具体内容详见公司于2023年4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com）披露的《2022 年年度报告及摘要》（公告编号--2023-003，2023-004）。（二）审议《2022 年度董事会工作报告》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2022 年度董事会工作报告。
（三）审议《2022 年度监事会工作报告》

根据有关法律、法规和公司章程的规定，由公司监事会主席代表监事会汇报 2022 年度监事会工作报告。
（四）审议《2022 年度财务决算报告》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2022 年度财务决算情况予以汇报。

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（五）审议《2022 年度公司利润分配方案》

根据公司经营情况的需要，为了公司的长远发展，2022 年度未分配利润不予分配。
（六）审议《2023 年度财务预算方案》

公司在总结 2022 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上，在遵循我国现行法律、
法规和制度等有关规定的前提下，按照公认的会计准则，采用既定的会计核算方法，本着求实、稳健的原则编制了 2022 年预算报告。
（七）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

公司关联公司辽宁悦利建设科技发展集团在 2023 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元；公司控股股东沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司在 2023 年度拟向公司及子公司提供借款，预计累计发生金额合计不超过 2000 万元。上述关联借款利率为不高于同期银行贷款基准利率水平。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为沈阳奥拓福高压水射流技术有限公司、陈平、辽宁天运科技服务有限公司。
（八）审议《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三……
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