公告日期：2020-06-17

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、 会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 6 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.会议召集人：：董事会

5.会议主持人：董事长庾健航

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 77,634,200 股，占公司有表决权股份总数的 88.03%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人出席会议；

4、公司总经理及财务总监均出席会议。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于审议<公司 2019年度董事会工作报告>的议案》》

1.议案内容：

《公司 2019 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（二） 审议通过《关于审议<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

《2019 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（三） 审议通过《关于核销应收账款的议案》》

1.议案内容：

《应收帐款核销明细表》

2.议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（四） 审议通过《关于审议<公司 2019年年度报告及摘要>的议案》》

1.议案内容：

详细内容见公司 2020 年 5 月 28 日披露于全国中小企业股份转

让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》，公告编号：2020031、2020032。

2.议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的

88.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（五） 审议通过《关于审议<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的88.03%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100.00%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。

（六） 审议通过《关于审议<公司 2020 年财务预算报告>的议案》》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 77,634,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的100.00%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权……
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