公告日期：2021-05-21

广东金达照明科技股份有限公司
章 程

（2021 年第一次修订）

目 录

第一章 总 则...... 1
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 股份...... 2

第一节 股份发行...... 2

第二节股份增减和回购...... 3

第三节股份转让...... 4
第四章 股东和股东大会...... 5

第一节股东...... 5

第二节 股东大会的一般规定...... 8

第三节股东大会的召集......11

第四节股东大会的提案与通知...... 12

第五节股东大会的召开...... 13

第六节股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节董事...... 19

第二节 董事会...... 22

第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节监事...... 28

第二节监事会...... 29
第八章 财务会计制度和利润分配...... 30
第九章 通知、信息披露及投资者关系管理...... 32

第一节通知...... 32

第二节信息披露...... 33

第三节投资者关系管理...... 34
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节解散和清算...... 36
第十一章 争端解决机制...... 38
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 附则...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护广东金达照明科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》等有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。

公司由其前身东莞市金达照明有限公司整体变更设立，东莞市金达照明有限
公司的原有股东即为公司发起人。公司于 2014 年 5 月 16 日在东莞市工商行政管
理局注册登记，并取得营业执照，公司营业执照号为：441900000116891。

第三条 公司注册名称：广东金达照明科技股份有限公司

第四条 公司住所：广东省东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园

邮政编码:523200

第五条 公司注册资本为人民币 8,819.30 万元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：秉承“质量是生命、信誉是市场、用户是上帝”
的信念，在经营管理上不断革新，在开发设计上不断创新，在生产工艺、技术水平上精益求精，在施工安装、售后服务上不断完善，为用户和消费者提供更称心完美的产品和服务。

第十二条 经依法登记，公司经营范围是：生产、销售、研发、进出口：照
明灯具，家具，节能产品，工艺装饰品；太阳能光伏电池组件推广应用，光伏电子元器销售，太阳能路灯设计安装；太阳能光伏产业技术咨询服务；城市广场、道路、公路、建筑物外立面、公共绿化地等照明工程专业承包，城市及道路照明工程专业承包贰级；自有房屋租赁。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。公司股票在全国中小企业股份
转让系统挂牌后，公司股票的登记存管机构为中国证券登记结算有限责任公司，股东名册及股东持有的股份以中国证券登记结算有限责任公司证券……
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