公告日期：2021-04-30

证券代码：831290 证券简称：金达照明 主办券商：海通证券

广东金达照明科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
股东大会由公司董事会负责召集。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会符合《中华人民共和国公司法》和《广东金达照明科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
在广东金达照明科技股份有限公司会议室设置会场，以现场投票的
方式召开。
（五）会议召开日期和时间

现场会议召开时间：2021 年 5 月 21 日 9：30-12：00

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831290 金达照明 2021 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京市中伦（广州）律师事务所刘子丰、吴晓婷律
师。
（七） 会议地点
东莞市望牛墩镇横沥村金达工业园董事办公室
二、 会议审议事项
(一)审议《关于 2020 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021003。
(二)审议《关于 2020 年度监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届监事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021004。
(三)审议《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《2020 年年度报告》，公告编号为 202102，《2020 年年度报告摘要》，公告编号为 2021007。
(四)审议《关于 2020 年度财务决算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021003。
(五)审议《关于 2021 年财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021003。
(六)审议《关于 2020 年度利润分配方案的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021003。
(七)审议《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021003。
(八)审议《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况
的专项审核报告的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告》，公告编号为 2021003。
(九)审议《关于变更经营范围并修订<广东金达照明科技股份有限公
司章程>相关条款的议案》

议案内容详见公司于 2021 年 4 月 30 日在全国股份转让系统官
网 （www.neeq.com.cn）上披露的公司《第三届董事会第二次会议决议公告……
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