公告日期：2020-05-20

证券代码：831283 证券简称：蛙视通信 主办券商：上海证券

北京蛙视通信技术股份有限公司

2019 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司大会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨金枚

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数47,597,000 股，占公司有表决权股份总数的 82.63%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 3 人，董事申健、张铭因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事李又强因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务负责人出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

本议案具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统

网站（www.neeq.com.cn）刊登的《2019 年年度报告》（公告编号：2020-004）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-005）。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 44,503,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 93.50%；反

对股数 3,094,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 6.50%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数 45,053,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 94.66%；反

对股数 2,544,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.34%；弃权股数 0股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（六）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机

构，聘期一年。

2.议案表决结果：

同意股数 46,747,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 98.21%；反

对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 850,000 股，

占出席本次会议有表决权股份……
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