公告日期：2024-05-21

证券代码：831282 证券简称：欧亚股份 主办券商：国融证券
北京欧亚机械设备股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长周剑波
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数49,949,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.898%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务决算工作报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司 2023 年年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2023 年度财务决算报告。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,949,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2024 年年度财务预算》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2023 年的运营情况，拟定《2024 年财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,949,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度董事会工作报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2023 年年度董事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数49,949,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年度监事会工作报告》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对2023 年度开展的各项工作进行总结分析，并形成了《2023 年度监事会工作报告》。2.议案表决结果：

普通股同意股数49,949,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（五）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度利润分配方案》1.议案内容：

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。
2.议案表决结果：

普通股同意股数49,949,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（六）审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2023 年年度报告》及《2023 年……
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