公告日期：2023-04-27

证券代码：831282 证券简称：欧亚股份 主办券商：国融证券
北京欧亚机械设备股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

会议的召集、召开及议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 20 日 09:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831282 欧亚股份 2023 年 5 月 16 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司董事会办公室。
二、会议审议事项
（一）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度财务决算工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，公司 2022 年年度财务报表已经由立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见审计报告。董事会在此基础上编制了公司 2022 年度财务决算报告。
（二）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2023 年年度财务预算》

根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，参照公司 2022 年的运营情况，拟定《2023 年财务预算报告》
（三）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度董事会工作报告》
根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等相关要求，董事会对 2022年度开展的各项工作进行总结分析，并形成《2022 年度董事会工作报告》。
（四）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年度监事会工作报告》

根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等相关要求，监事会对 2022年度开展的各项工作进行总结分析，并形成了《2022 年度监事会工作报告》。
（五）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度利润分配方案》

为了公司持续稳定发展，公司拟本年度暂不向股东实施利润分配，也不进行资本公积转增资本。
（六）审议《北京欧亚机械设备股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》
公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《公司章程》等相关要求，编制了《2022 年年度报告》及《2022 年年度报告摘要》。
（七）审议《续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年审计机构》
根据《公司法》、《公司章程》等相关要求，立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了 2022 年度的审计工作，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年审计机构。
（八）审议《关于追认公司以自有资产抵押及关联方保证向银行申请授信额度》
(1)、2022 年 11 月 9 日，北京欧亚机械设备股份有限公司与中国银行股份
有限公司北京通州支行签订了编号为 22274950101 的流动资金借款合同，借款额度为人民币壹仟万元整。该借款合同由北京欧亚机械设备股份有限公司位于通州区北京永乐经济开发区的一处房屋及土地使用权、北京市朝阳区的一处房屋作为抵押，并签订抵押合同（编号：D22274950101A、D22274950101B），并由周剑波及张舜珊签订编号为 B22274950101Z 的保证合同提供连带责任保证。

(2)、2022 年 6 月 28 日，北京欧亚机械设备股份有限公司与广发银行股份
有限公司北京安贞门支行签订了编号为（2022）京银授额字第 000363 号的额度贷款合同，……
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