公告日期：2022-07-11

公告编号：2022-028

证券代码：831282 证券简称：欧亚股份 主办券商：国融证券
北京欧亚机械设备股份有限公司对外投资设立全资子公司

的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

北京欧亚机械设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 7 月 10 日
在公司会议室召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《北京欧亚机械设备股份有限公司对外投资设立全资子公司的议案》，表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；该议案不涉及关联交易，无需回避表决；该议案无需提交股东大会审议。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组。

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》规定：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

本次对外投资经公司第三届董事会第十二次会议审议通过，表决结果符合法律法规及《公司章程》规定。

公告编号：2022-028

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续，拟设立的全资子公司名称、注册地、经营范围等均以工商登记机关核准的为准。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域
（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资标的基本情况
（若是设立有限责任公司或股份有限公司）
（一）出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次对外投资的资金来源于公司自有资金。
（二）投资标的基本情况
名称：广西桂颐新材料科技有限公司

注册地址：广西壮族自治区浦北县龙门镇马路 5 号 3 号楼 1 单元 202 室

经营范围：一般项目：新材料技术研发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；水泥制品销售；建筑材料销售；建筑用石加工；非金属矿及制品销售；废旧沥青再生技术研发；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源加工；再生资源销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；城市绿化管理；市政设施管理；机械设备租赁；机械设备销售；水泥制品制造。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：水泥生产；建设工程施工；公路管理与养

公告编号：2022-028

护；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称 出资额或投资金额 出资方式 认缴/实缴 出资比例或持股比例

北京欧亚机械设 20,000,000 现金 认缴 100%

备股份有限公司
三、对外投资协议的主要内容
公司本次设立全资子公司，无需签订相关的对外投资协议。
四、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响
（一）本次对外投资的目的

本次对外投资目的为增强公司主营业务,巩固和寻求公司盈利增长点，扩大市场占有率，提高公司的核心竞争力，符合公司发展方向，提升公司的综合而实力和盈利水平。
（二）本次对外投资可能存在的风险

本次对外投资设立全资子公司，可能面临运营管理、内部控制和市场等方面的风险，公司将采取适当策略、管理措施加强风险管控，取得良好的投资回报。（三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次对外投资有利于公司未来市场……
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