公告日期：2020-04-29

证券代码：831281 证券简称：天悦实业 主办券商：申万宏源
上海天悦实业发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

增加第二十九条 第二十九条公司控股股东、实际控制人、董
事、监事和高级管理人员在下列期间不得买
卖本公司股票：

（一）公司年度报告公告前 30 日内，因特
殊原因推迟年度报告日期的，自原预约公告
日前 30 日起算，直至公告日日终；

（二）公司业绩预告、业绩快报公告前 10 日
内；

（三）自可能对公司股票及其他证券品种交
易价格、投资者投资决策产生较大影响的重
大事件发生之日或者进入决策程序之日，至
依法披露后 2 个交易日内；

（四）中国证监会、全国股转公司认定的其
他期间。

第三十九条股东大会是公司的权力机构，依 第四十条股东大会是公司的权力机构，依法法行使下列职权：（一）决定公司的经营方 行使下列职权：
针和投资计划；（二）选举和更换董事、非由 （一）决定公司的经营方针和投资计划；职工代表担任的监事，决定有关董事、监事 （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的报酬事项；（三）审议批准董事会的报告； 的监事，决定有关董事、监事的报酬事项；（四）审议批准监事会报告；（五）审议批准 （三）审议批准董事会的报告；
公司的年度财务预算方案、决算方案；（六） （四）审议批准监事会报告；
审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损 （五）审议批准公司的年度财务预算方案、方案；（七）对公司增加或者减少注册资本 决算方案；
作出决议；（八）对发行公司债券作出决议； （六）审议批准公司的利润分配方案和弥补（九）对公司合并、分立、解散、清算或者 亏损方案；（七）对公司增加或者减少注册资变更公司形式作出决议；（十）修改本章程； 本作出决议；
（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作 （八）对发行公司债券作出决议；
出决议；（十二）审议批准第三十七条规定 （九）对公司合并、分立、解散、清算或者的担保事项；（十三）审议公司在一年内购 变更公司形式作出决议；（十）修改本章程；买、出售重大资产、对外投资超过公司最近 （十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作一期经审计总资产 30%（含 30％）的事项； 出决议；
（十四）审议公司单笔关联交易金额或者同 （十二）审议批准第四十一条规定的担保事类关联交易的连续十二个月占最近一期经 项；
审计净资产 5%以上（含 5%）的关联交易； （十三）审议公司在一年内购买、出售重大（十五）审议股权激励计划；（十六）审议法 资产、对外投资超过公司最近一期经审计总律、行政法规、部门规章或本章程规定应当 资产 30%（含 30％）的事项；
由股东大会决定的其他事项。上述股东大会 （十四）审议与关联方发生的成交金额（提的职权不得通过授权的形式由董事会或其 供担保除外）占公……
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