公告日期：2020-04-29

公告编号：2020-003

证券代码：831281 证券简称：天悦实业主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 15 日以电话方式发出

5.会议主持人：张继军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2019 年年度报告及年度报告摘要》进

公告编号：2020-003

行审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第八次会议，依法履行了监事的职责。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会编制《2019 年度监事会工作报告》，总结 2019 年度监事会工作情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于 2019 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见

的专项说明》议案

1.议案内容：

议案具体内容公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的的公司《上海天悦实业发展股份有限公司监事会关于 2019 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》（公告编号：

公告编号：2020-003

2020-007）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

议案具体内容公司于 2020 年 4 月 29 日于全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的的公司《关于公司未弥补亏损达实收股份总额三分之一公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及交易关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等公告编号：2020-002 相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。