公告日期：2024-08-23

公告编号：2024-036

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券
北京睿泽恒镒科技股份公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 8 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 8 月 16 日以电话、微信方式
发出

5.会议主持人：董事长

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》与 《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事塔阳、褚美玲、左新宇、占小平、袁皓因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况
（一）审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》

公告编号：2024-036

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 （www.neeq.com.cn）上披露的《2024 年半年度报告》（公告编号:2024-039）。
2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年半年度利润分配预案的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平 台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年半年度权益分派预案公告》（公告编号： 2024-040）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左新宇、占小平、袁皓对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于向宁波银行股份有限公司北京分行申请 5,000 万元综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请综合授信额度 5,000 万元，
期限 1 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于弥补日常运营 的流动资金不足，担保方式为信用（公司控股股东、实际控制人高绪坤先生、 段慧艳女士及高天骐女士提供连带责任担保）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-036

公司现任独立董事左新宇、占小平、袁皓对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事高绪坤、高天骐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于向北京银行股份有限公司中关村分行申请 2,000 万元综合授信额度的议案》
1.议案内容：

公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行申请综合授信额度 2,000 万
元，期限 2 年，具体业务品种及额度为流动资金贷款，主要用途用于弥补日常 运营的流动资金不足，担保方式为信用（公司控股股东、实际控制人高绪坤先 生及高天骐女士提供连带责任担保）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事左新宇、占小平、袁皓对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况：

关联董事高绪坤、高天骐回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于拟变更经营范围并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司同日在全国中小企业股……
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