公告日期：2024-04-24

证券代码：831275 证券简称：睿泽科技 主办券商：东方证券

北京睿泽恒镒科技股份公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为北京睿泽恒镒科技股份公司（以下简称“公司”）的独立董事，左新宇、张晓东、袁皓在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

1、左新宇先生，任职期限自 2023 年 8 月 9 日至 2026 年 8 月 9 日。

左新宇先生，1977年12月出生，中国国籍，北京交通大学研究生毕业，2000年7月至2006年2月，任国家国内贸易局商业发展中心主任科员；2006年2月至今，任中国物流与采购联合会分支机构秘书长。2021年5月至今，任西上海汽车服务股份有限公司独立董事。2022年5月至今，担任三羊马（重庆）物流股份有限公司、江苏海晨物流股份有限公司独立董事。

2、张晓东先生，任职期限自 2023 年 8 月 9 日至 2026 年 8 月 9 日。

张晓东先生，1973年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士研究生，教授，博士生导师。2003年4月至今，就职于北京交通大学交通运输学院，历任助教、讲师、特聘教授、副教授、副院长、教授，现任北京交通大学物流工程系主任，首届北京市高等学校青年教学名师，改革开放四十年物流行业专家代表性人物。2007年6月至2014年6月及2020年5月至今，张晓东先生担任中铁铁龙集装箱物流股份有限公司独立董事，2022年6月至今担任中国国际货运
航空股份有限公司独立董事。

3、袁皓先生，任职期限自 2023 年 8 月 9 日至 2026 年 8 月 9 日。

袁皓先生，1981 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，
博士研究生，中国注册会计师（非执业会员）（CPA），特许公认会计师（ACCA），
金融风险管理师（FRM），法律职业资格。2008 年 7 月至 2010 年 10 月，就职于
中国铝业集团有限公司，任预算主管。2010 年 10 月至 2011 年 10 月，就职于平
安证券有限责任公司，任高级业务经理。2011 年 11 月至 2015 年 5 月，就职于
华林证券股份有限公司，任执行副总经理。2015 年 6 月至 2016 年 8 月，就职于
兴业证券股份有限公司，任高级业务经理。2016 年 9 月至 2019 年 9 月，就职于
北京银信长远科技股份有限公司，任副总经理、财务总监。2019 年 10 月至今，就职于楚天龙股份有限公司，任副总经理、财务总监。2020 年 5 月至今，担任青鸟消防股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 8 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事左新宇、
张晓东、袁皓会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

左新宇 8 8 0 0……
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