公告日期：2023-04-28

公告编号：2023-022

证券代码：831266 证券简称：ST 一铭 主办券商：国新证券

一铭软件股份有限公司

关于预计 2023 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

关联交易类别 主要交易内容 预计 2023 年 （2022）年与关联 预计金额与上年实际发
发生金额 方实际发生金额 生金额差异较大的原因

购买原材料、燃料
和动力、接受劳务
出售产品、商品、
提供劳务
委托关联人销售产
品、商品
接受关联人委托代
为销售其产品、商
品

其他 关联方提供房屋 84,000 84,000 不适用

租赁服务

合计 - 84,000 84,000 -

（二） 基本情况

1、关联方基本情况

姓名：黄珍

住所：广西南宁市兴宁区

2、关联关系

黄珍为公司董事、副总经理、董事会秘书。

公告编号：2023-022

3、关联交易内容

关联方 关联交易类型 关联交易内容 本年预计发生额

黄珍 日常性关联交易 房屋租赁（1 年） 8.4 万元

二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

一铭软件股份有限公司第六届董事会第四次会议审议通过了《关于预计 2023 年度
日常性关联交易的议案》，议案表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票；关联董事
黄珍回避表决，该议案尚需提交 2022 年年度股东大会审议。
（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

关联方黄珍向公司提供房屋租赁服务，交易定价以市场价格为基础，交易双方协商定价，符合市场行情，不存在显失公允的情形。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

公司与黄珍董事签订房屋租赁合同，黄珍向公司提供房屋租赁服务 1 年，租金 8.4
万元。
五、 关联交易的必要性及对公司的影响

上述关联交易为公司日常性关联交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。

本次关联交易已履行了相应的决策程序，不会对公司日常经营、财务状况或独立性产生实质性影响，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
六、 备查文件目录

公告编号：2023-022

《一铭软件股份有限公司第六届董事会第四次会议决议》。

一铭软件股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 28 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。