公告日期：2024-11-26

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券
惠州东进农牧股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 25 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 9 日以书面方式发出
5.会议主持人：何新强
6. 会议列席人员：公司董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年度公司及所属公司向银行、融资租赁公司及其他
金融机构申请综合授信额度、贷款、融资租赁（含售后回租）及相关担保事
项的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，需向银行、融资租赁公司及其他金融机构申请贷款
及授信额度以保证周转资金需求，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及贷款，预计敞口额度不超过人民币 8 亿元；公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2025 年度向融资租赁机构采用融资租赁方式（含售后回租）筹集资金的融资总金额，预计敞口额度不超过人民币 3.5 亿元。

同意公司为所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2025 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元；公司所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）为公司或公司的其他所属公司在 2025 年度申请的综合授信额度及贷款提供担保，预计担保额度不超过人民币 8 亿元。同意公司为所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在2025 年向融资租赁机构采取融资租赁方式（含售后回租）筹集资金提供担保，预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元；同意公司所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）为公司及公司的其他所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）向融资租赁机构采取融资租赁方式（含售后回租）筹集资金提供担保，预计担保额度不超过人民币 3.5 亿元。以上担保方式包括保证、以公司资产作为抵押、质押或其他担保方式。同意无关联第三方为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）申请融资提供担保，并同意公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）向为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）申请融资提供担保的无关联第三方提供相应的反担保，反担保金额计入以上担保额度。

同意公司股东及其他关联方为公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）2025 年度申请授信、贷款和融资租赁业务提供担保，公司及所属公司无需提供反担保且免于支付担保费用。

授信期限内，授信敞口额度可循环使用。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在执行上述借款计划时，可根据实际情况在不超过上述敞口额度的前提下，决定贷款银行、融资租赁公司等金融机构、综合授信额度、贷款金额、贷款期限、贷款利率等相关事宜；且授权公司法定代表人代表公司全权办理上述授信、贷款业务，签署各项授信、贷款合同、承诺书和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转
托人的行为视为公司法人的行为。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年度公司及所属公司利用闲置资金进行委托理财的议案》
1.议案内容：

鉴于公司业务发展需要，公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在 2025 年度利用闲置资金进行委托理财，额度预计不超过人民币 8000万元（额度内的资金可循环进行投资，滚动使用）。公司及所属公司（含控股公司、全资子公司及其控股公司）在进行委托理财时，授权公司法定代表人代表公司全权办理上述业务，签署各项合同和一切与上述业务有关的文件；必要时，授权公司法定代表人有权转委托他人履行其职责，受转托人的行为视为公司法人的行为。

2.……
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