公告日期：2023-04-27

公告编号：2023-009

证券代码：831253 证券简称：东进农牧 主办券商：东莞证券

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。

因原独立董事张建峰先生辞去独立董事职务，其在董事会专门委员会委员资格相应失效。根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，公司董事会补选曾健君先生为审计委员会成员、提名委员会成员及薪酬与考核委员会成员，并担任薪酬与考核委员会召集人。补选后专门委员会成员如下：

审计委员会成员：江奇、曾健君、何燕航，其中江奇为委员会召集人；

提名委员会成员：邓近平、曾健君、何新强，其中邓近平为委员会召集人；
薪酬与考核委员会成员：曾健君、邓近平、何新良；其中曾健君为委员会召集人；

战略委员会成员：何新强、何燕航、邓近平；其中何新强为委员会召集人。
2023年4月26日，公司第四届董事会第五次会议审议通过《关于补选董事会专门委员会成员的议案》，同意7票，反对0票，弃权0票。

本次董事会专门委员会补选符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的 相关规定，有利于完善公司治理结构，健全公司决策程序，不会对公司生产经营 造成不利影响。

《惠州东进农牧股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

公告编号：2023-009

惠州东进农牧股份有限公司
董事会
2023年4月27日

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