公告日期：2023-11-24

公告编号：2023-045

证券代码：831242 证券简称：ST 特辰 主办券商：海通证券
深圳市特辰科技股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

一、 原章程：第七条 董事长为公司 修改为：第七条 董事长或总经
的法定代表人。 理为公司的法定代表人。

二、 原章程第八十二条 下列事项由 修改为：第八十二条 下列事项
股东大会以普通决议通过： 由股东大会以普通决议通过：
（一） 董事会和监事会的工作 （一） 董事会和监事会的工作
报告； 报告；

（二） 董事会拟定的利润分配 （二） 董事会拟定的利润分配
方案和弥补亏损方案； 方案和弥补亏损方案；
（三） 董事会和监事会成员的 （三） 公司年度预算方案决算

公告编号：2023-045

任免及其报酬和支付方 方案；

法； （四） 公司年度报告；

（四） 公司年度预算方案决算 （五） 除法律、行政法规规定
方案； 或者本章程规定应当以
（五） 公司年度报告； 特别决议通过以外的其
（六） 除法律、行政法规规定 他事项。

或者本章程规定应当以

特别决议通过以外的其

他事项。

三、 原章程：第八十三条下列事项由 修改为：第八十三条下列事项由股东大
股东大会以特别决议通过： 会以特别决议通过：

（一） 公司增加或者减少注册资本； （一） 公司增加或者减少注册资本；（二） 公司的分立合并解散和清算； （二） 公司的分立合并解散和清算；
（三） 本章程的修改； （三） 本章程的修改；

（四） 公司在一年内购买、出售重大 （四） 公司在一年内购买、出售重大
资产或者担保金额超过公司最 资产或者担保金额超过公司最
近一期经审计总资产 30%的； 近一期经审计总资产 30%的；
（五） 股权激励计划； （五） 股权激励计划；

（六） 公开发行股票； （六） 董事会和监事会成员的任免及
（七） 法律、行政法规或本章程规定 其报酬和支付方法；

的，以及股东大会以普通决议 （七） 公开发行股票；

认定会对公司产生重大影响 （八） 法律、行政法规或本章程规定
的、需要以特别决议通过的其 的，以及股东大会以普通决议
他事项。 认定会对公司产生重大影响
的、需要以特别决议通过的其

公告编号：2023-045

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