公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-004

证券代码：831240 证券简称：祺景光电 主办券商：华安证券

祺景（上海）光电科技股份有限公司

2022 年年度报告预计无法按期披露的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 预计无法按期披露定期报告的基本情况
（一） 会计师事务所聘请情况

公司是否已聘请会计师事务所：□是 √否
（二） 预计无法在按期披露定期报告的原因：

主要原因类别：

√其他

向全国股转公司主动申请终止挂牌。
（三） 申请主动终止挂牌意向及进展

公司是否拟申请主动摘牌：√是 □否

2022 年 11 月 18 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关
于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》、《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》等与本次终止挂牌相关的议案，并同意将相关议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

公司于 2022 年 11 月 18 日于全国股转系统指定信息披露平台（下称“信息披露平
台”）发布《第三届董事会第十三次会议决议公告》（公告编号：2022-027），披露董事会决议公告同时发出召开 2022 年第一次临时股东大会的通知。同时披露了《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告 》（公告编号：2022-023）、《关于新增承诺事项情形的公告》（公告编号：2022-026）、《关于申请公司

公告编号：2023-004

股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》（公告编号：2022-024），并于公告中说明申请终止股票挂牌的原因及异议股东权益保护措施的
具体安排。2022 年 11 月 24 日，公司根据全国股转系统的反馈意见对《关于申请公司
股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》、《关于新增承诺事项情形的公告》进行了更正。

2022 年 12 月 5 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，出席本次股东大会的
股东及股东代表共 14 名，代表有表决权的公司股份 33,653,200.00 股，占公司有表决权
股份总数的 100%。股东大会以 33,653,200.00 股同意、0 股反对、0 股弃权审议通过了
公司董事会提交的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事宜的议案》及《关于申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》。根据表决结果，公司全体有表决权股东同意公司股票在全国股转系统终止挂牌。
公司于 2022 年 12 月 7 日在信息披露平台上发布了《2022 年第一次临时股东大会
决议公告》（公告编号：2022-031）、《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书》（公告编号：2022-032）。

公司于 2023 年 3 月 15 日在信息披露平台上发布了《2022 年第一次临时股东大会
决议公告（更正公告）》（公告编号：2023-001）、《2022 年第一次临时股东大会决议公告（更正后）》（公告编号：2022-031）、《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022年第一次临时股东大会法律意见书（更正公告）》（公告编号：2023-002）、《关于祺景（上海）光电科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会法律意见书（更正后）》（公告编号：2022-032）。

2022 年第一次临时股东大会决议公告更正后，终止挂牌相关议案投票情况：同意
股数 30,008,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 89.17%；反对股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 3,644,800 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 10.83%。所有议案均获得审议通过。

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