公告日期：2021-09-09

公告编号：2021-034

证券代码：831240 证券简称：祺景光电 主办券商：华安证券
祺景（上海）光电科技股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 9 月 9 日

2.会议召开地点：联航路 1688 号 33 栋公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：杨新宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数26740200 股，占公司有表决权股份总数的 78.6476%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-034

4. 公司高级管理人员列席。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司要约回购股份方案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全国中小企业股 份转让系统指定信 息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《祺景（上海）光电科技股份有限公司要约回购股份方案》（公告编号：2021-030）。
2.议案表决结果：

同意股数 26,740,200 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
无。
三、备查文件目录
《祺景（上海）光电科技股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》
祺景（上海）光电科技股份有限公司
董事会
2021 年 9 月 9 日

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