公告日期：2023-06-28

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券
济南天辰智能装备股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯秀峰

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数4,496.5425 万股，占公司有表决权股份总数的 89.4834%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事赵殿蛟先生因在外地缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名侯秀峰先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,496.5425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于提名侯玉鹏先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,496.5425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议通过《关于提名张敦静女士继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,496.5425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于提名周倩先生继续为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,496.5425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于提名亓爱林先生继续为公司第四届董事会董事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.com.cn）的《董事、监事换届公告》（公告编号：2023-022）

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,496.5425 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（六）审议通过《关于提名赵殿蛟先生继续为公司第四届监事会监事的议案》
1.议案内容：

具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统官网 （www.neeq.co……
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