公告日期：2022-04-29

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券

济南天辰智能装备股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：侯秀峰

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数4,682.89 万股，占公司有表决权股份总数的 93.19%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事亓爱林先生因公出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员部分出席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网

（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）；《天辰股份 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

《济南天辰智能装备股份有限公司 2022 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 4682.89 万股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

该议案无需回避表决。

（六）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全……
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