公告日期：2022-04-07

公告编号：2022-018

证券代码：831234 证券简称：天辰股份 主办券商：民生证券
济南天辰智能装备股份有限公司

关于召开 2021 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开方式为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 28 日上午 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2022-018

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831234 天辰股份 2022 年 4 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京市中伦律师事务所沈旭、刘川鹏律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2021 年度董事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于 2021 年度监事会工作报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度监事会工作报告》
（三）审议《关于 2021 年度报告及摘要的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《天辰股份 2021 年年度报告》（公告编号：2022-015）；《天辰股份 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-014）。
（四）审议《关于 2021 年度财务决算报告议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2021 年度财务决算报告》
（五）审议《关于 2022 年度财务预算报告的议案》

《济南天辰智能装备股份有限公司 2022 年度财务预算报告》
（六）审议《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2022 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统官网
（www.neeq.com.cn）披露的《2021 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2022-016）。
（七）审议《关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》

公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年审计机构。

公告编号：2022-018

（八）审议《关于 2021 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的说明的议案》

中天运会计师事务所出具的资金占用情况专项审计报告。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；

上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东持本人身份证、账户卡；

2.由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权书、股东账户卡及代理人身份证；

3．由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、法定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印……
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