公告日期：2023-12-13

公告编号：2023-040

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 12 月 13 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 6 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长徐卫东先生。

6.会议列席人员：全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司变更会计师事务所议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 12 月 13 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：2023-042）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2023-040

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第五次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提请于 2023 年 12 月 28 日上午 10：00 召开 2023 年第五次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 13 日

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