公告日期：2023-08-15

公告编号：2023-026

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 8 月 15 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城A7栋3003号公司会议 室。
3.会议召开方式：现场会议。

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 7 日以书面方式发出。
5.会议主持人：董事长徐卫东先生。

6.会议列席人员：全体高级管理人员。

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

审议公司 2023 年半年度报告。详见 2023 年 8 月 15 日披露于全国中小企业
股份转让系统指定披露平台的《2023 年半年度报告》（公告编号：2023-028）

公告编号：2023-026

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及需要回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》1.议案内容：

公司第四届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划。员工持股平台参与对象周
宜因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍。详见公司于 2023 年 8 月 15 在全
国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于公司2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单》（公告编号：2023-029）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，董事徐卫东、周萍均回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于补充确认委托理财的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 8 月 15 在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司补充确认委托理财的公告》（公告编号：2023-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2023-026

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第三次临时股东大会议案》
1.议案内容：

提请于 2023 年 8 月 31 日上午 10：00 召开 2023 年第三次临时股东大会。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 15 日

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