公告日期：2023-04-26

公告编号：2023-019

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

第四届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。
3.会议召开方式：现场会议。

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 25 日 以现场通知方式发出。
5.会议主持人：监事会主席张奎先生。
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张奎先生担任公司第四届监事会主席的议案》
1.议案内容：

公司监事会推选张奎先生担任公司第四届监事会主席，任职期限三年，与 公司第四届监事会任期一致。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易无需回避表决。

公告编号：2023-019

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《深圳市佳保安全股份有限公司第四届监事会第一次会议决议》

深圳市佳保安全股份有限公司
监事会
2023 年 4 月 26 日

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