
公告日期:2023-04-04
公告编号:2023-014
证券代码:831231 证券简称:佳保安全 主办券商:开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第十九次会议于 2023年 3 月 31 日审议并通过:
提名徐卫东先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 7,321,120 股,占公司股本的 42.96%,不是失信联合惩戒对象。
提名周萍女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,285,100 股,占公司股本的 19.28%,不是失信联合惩戒对象。
提名崔文彩女士为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 365,660 股,占公司股本的 2.15%,不是失信联合惩戒对象。
提名黄晓坤先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名陈勇先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事会换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第十七次会议于 2023年 3 月 31 日审议并通过:
公告编号:2023-014
提名张奎先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
提名王维奇先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
(三)换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 3 月 31 日审议并通过:
选举聂从女士为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2023 年 4 月 25 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 65,000 股,占公司股本的 0.38%,不是失信联合惩戒对象。(二)首次任命董监高人员履历
张奎,男,汉族,1992 年 10 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2018 年 9 月
毕业于武汉科技大学,安全工程专业,硕士学历;2018 年 9 月加入深圳市佳保安全股 份有限公司任职至今,现任公司质量技术部副总裁。
聂从,女,汉族,1979 年 3 月生,中国国籍,无境外永久居留权。2006 年 7 月
毕业于河北理工大学,材料工程专业,硕士学历;2006 年 8 月~2011 年 5 月,任职河
北廊坊中油朗威项目管理有限公司,担任项目工程师;2011 年 6 月就职于深圳市佳保 安全股份有限公司任职至今,现任公司工程安全事业部副总经理。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
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