公告日期：2023-04-04

公告编号：2023-015

证券代码：831231 证券简称：佳保安全 主办券商：开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 4 月 25 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

公告编号：2023-015

普通股 831231 佳保安全 2023 年 4 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的广东华商律师事务所王在海、敬妙妙律师。
（七）会议地点

深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》
议案内容：审议公司董事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

（二）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度监事会工作报告议案》
议案内容：审议公司监事会就 2022 年度工作递交的工作报告。

（三）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要议案》
议案内容：详见公司于 2023 年 4 月 4 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-009）及《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告》（公告编号：2023-010）。
（四）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度的经营成果及相
关财务工作的开展情况，公司编制了《2022 年度公司财务决算报告》。
（五）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》

议案内容：根据深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度的战略规划及公
司发展情况，公司编制了《2023 年度财务预算方案》
（六）审议《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》

议案内容：根据公司经营发展计划，公司拟对 2022 年度净利润不予以分
配。
（七）审议《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》
议案内容：公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 2022 年员工持股计划，并授权董事会 全权办理本次员工持股计划相关事宜。员工持股平台参与对象赵晓岩、王利朝、

公告编号：2023-015

张品军因个人原因拟将其所持份额全部转让给周萍。详见公司于 2023 年 4 月
4 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的 《深圳市佳保安全股份有限公司 2022……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。