
公告日期:2023-04-04
证券代码:831231 证券简称:佳保安全 主办券商:开源证券
深圳市佳保安全股份有限公司
第三届董事会第十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 3 月 31 日
2.会议召开地点:深圳市南山区留仙大道创智云城 A7 栋 3003 号公司会议
室。
3.会议召开方式:现场会议。
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 21 日以书面方式发出。
5.会议主持人:董事长徐卫东先生。
6.会议列席人员:全体高级管理人员。
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度总经理工作报告议案》1.议案内容:
审议公司总经理就 2022 年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度董事会工作报告议案》1.议案内容:
审议公司董事会就 2022 年度工作递交的工作报告。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年年度报告及其摘要议案》1.议案内容:
详见公司于2023年4月4日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (www.neeq.com.cn)披露的《深圳市佳保安全股份有限公司2022年年度报告 摘要》(公告编号:2023-009)及《深圳市佳保安全股份有限公司2022年年度 报告》(公告编号:2023-010)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度财务决算报告议案》1.议案内容:
根据深圳市佳保安全股份有限公司2022年度的经营成果及相关财务工作 的开展情况,公司编制了《2022年度公司财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2023 年度财务预算报告议案》1.议案内容:
根据深圳市佳保安全股份有限公司2023年度的战略规划及公司发展情
况,公司编制了《2023年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《深圳市佳保安全股份有限公司 2022 年度利润分配方案议案》1.议案内容:
根据公司经营发展计划,公司拟对 2022 年度净利润不予以分配。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2022 年员工持股计划授予的参与对象变更名单议案》1.议案内容:
公司第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十二次会议、2022年第 一次临时股东大会审议通过了2022年员工持股计划,并授权董事会全权办理本 次员工持股计划相关事宜。员……
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