公告日期：2024-11-28

公告编号：2024-026

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江承销保荐
湖北木兰花家政服务股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 28 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司 517 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：张振军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
4,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2024-026

总经理、副总经理列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟补选公司第四届董事会两名董事的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，现提名贺长虹女士、陈琦珺女士为公司第四届董事会董事，任职期限至公司第四届董事会届满为止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2024 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号：2024-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数4,997,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

贺长虹 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过

公告编号：2024-026

月 28 日 时股东大会

陈琦珺 董事 任职 2024 年 11 2024 年第二次临 审议通过
月 28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《湖北木兰花家政服务股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议决
议》

湖北木兰花家政服务股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 28 日

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