公告日期：2023-02-16

公告编号：2023-009

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券
湖北木兰花家政服务股份有限公司

关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 3 月 3 日 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2023-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 831229 木兰花 2023 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于变更会计师事务所的议案》

详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的《变更会计事务所公告》（公告编号：2023-006）。
（二）审议《关于预计 2023 年日常性关联交易的议案》

根据公司业务发展及生产经营情况，预计 2023 年度日常性关联交易情况如下：

2022 年关联交
易发生额（元）
关联方 交易内容 发生时间 交易金额（元） (备注：未经审
计)

湖北知音传媒股 房屋租赁 2023 年度 1,800,000.00 1,261,570.95

公告编号：2023-009

份有限公司
湖北知音传媒股

提供劳务 2023 年度 8,000,000.00 4,400,433.83
份有限公司
武汉信息传播职

提供劳务 2023 年度 2,000,000.00 1,240,373.99
业技术学院
湖北知音动漫有

提供劳务 2023 年度 1,500,000.00 945,785.32
限公司
知音教育科技发

展（武汉）有限 提供劳务 2023 年度 150，000.00 50，627.77
公司

合 计 13，450，000.00 7,898,791.86

详见公司于 2023 年 2 月 16 日在全国中小企业股份转让系统 指定信息披露
平台（http://www.neeq.com.cn/)发布的《关于预计 2023 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2023-007）。
（三）审议《关于出售全资子……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。