公告日期：2022-05-12

证券代码：831229 证券简称：木兰花 主办券商：长江证券

湖北木兰花家政服务股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 10 日

2.会议召开地点：湖北木兰花家政服务股份有限公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张振军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数4,997,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.94%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2021 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》等相关规定及公司 2021 年年度的实际经营情况，公司编制《2021 年年度报告及报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数 4,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2021 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长张振军先生代表董事会汇报2021 年度董事会工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数 4,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（三）审议通过《关于公司 2021 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据 2021 年的工作情况，组织编写了《2021 年度监事会工作报

告》，对 2021 年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了 2022 年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：

同意股数 4,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2021 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2021 年度财务决算情况予以汇

报。

2.议案表决结果：

同意股数 4,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2021 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，结合股东回报及公司业务发展对资金需求等因素的综合考虑，公司建议 2021 年度利润暂不分配。

2.议案表决结果：

同意股数 4,997,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100％；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避……
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