公告日期：2019-08-26

公告编号：2019-027
证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券
安徽新宁装备股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019 年 8 月 26 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 6 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：王登国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2019 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请监事会审议《安徽新宁装
备股份有限公司2019年半年度报告》。监事会对公司2019年半年度报告进行了审
核，并出具了审核意见如下：监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重
大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。监事会对定期报告的编制和
审核程序符合法律、行政法规、中国证监会及全国中小企业股份转让系统公司和
公告编号：2019-027
公司章程的规定，报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《安徽新宁装备股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》
安徽新宁装备股份有限公司
监事会
2019 年 8 月 26 日

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