公告日期：2019-05-23

公告编号：2019-019

证券代码：831220 证券简称：新宁股份 主办券商：华安证券

安徽新宁装备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月23日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：周道宏

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共2人，持有表决权的股份总数20,000,000股，占公司有表决权股份总数的86.96%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2018年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0

公告编号：2019-019

股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2018年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

1.议案内容：

公司经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计,2018年度实现净利润-2,009,715.97元，其中：归属于母公司股东的净利润-766,625.59元，少数股东损益-1,243,090.38元。根据本公司实际情况，本年度不向股东分配股利。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月25日在股转系统信息平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-014）、《2018年年度报告摘要》（公

公告编号：2019-019

告编号：2019-015）。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，报请股东大会审议《2019年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无需回避表决。

（六）审……
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